Milansko sodišče zaradi davčnih goljufij in pranja denarja obsodilo osemnajst ljudi

Sodišče je na zaporne kazni obsodilo 15 obtožencev, ki jim je obenem izreklo tudi trajno prepoved opravljanja javnih funkcij in dveletno prepoved opravljanja poslovne dejavnosti. Po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde je zaporne kazni izreklo še trem osebam, sodnik pa je odredil tudi zaseg premoženja v vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

Kot so pojasnili na EPPO, je sodišče v Milanu dva vodilna člana kriminalne združbe že novembra 2024 zaradi pranja denarja obsodilo na zaporni kazni in odredilo zaseg premoženja v vrednosti približno deset milijonov evrov.

Gre za prvih 20 obsodb, ki izvirajo iz preiskave kriminalne združbe, ki naj bi bila odgovorna za goljufijo z DDV v višini več kot 500 milijonov evrov. V okviru preiskave je sicer osumljenih več kot 400 posameznikov in pravnih oseb.

"Čeprav te sodbe pomenijo pomemben korak, ostali deli postopkov še potekajo," je še sporočilo tožilstvo in navedlo, da je bila dvajseterica skupno obsojena na več kot 70 let zapora.

V okviru operacije Moby Dick so organi pregona izvedli preiskave v več državah članicah EU in izven unije. Kriminalci naj bi pri trgovanju z blagom, zlasti IT opremo, izdali za več kot 1,3 milijarde evrov računov, nakar so podjetja v shemi od nacionalnih davčnih organov zahtevala povračila ter tako oškodovala posamezne nacionalne proračune in proračun EU.